Методика проведения почерковедческой экспертизы

Специфика исследований малообъемных почерковых объектов. Судебная практика экспертиз по копии документов

В юридической и судебной практике нередки случаи, когда сторонами в качестве доказательств по делу предоставляются копии документов (в том числе заверенные нотариально), хотя оригиналов таких бумаг у участников процесса не имеется либо их представление в суд невозможно по объективным причинам.

В отношении проведения почерковедческих экспертиз по копии документа судебная практика единообразна. Основной для нее является определение ВС РФ от 14.03.2017 № 20-КГ 16-21, в котором судебная коллегия Верховного суда РФ по гражданским делам отметила, что стороны, согласно статье 71 ГПК РФ, вправе представлять суду в качестве доказательств как оригиналы документов, так и их копии. При этом предоставление оригиналов требуется лишь в том случае, когда дело невозможно разрешить без него либо копии отличаются по своему содержанию.

В то же время нормы ГПК РФ не запрещают проведение экспертизы почерка по копии документа. При этом технические вопросы пригодности либо достаточности конкретной копии для проведения качественного экспертного исследования должны решаться экспертом, а не судебными органами.

Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов

Поскольку методика исследования экспертом почерка основывается на выделении характерных особенностей письма конкретного человека, принципиальное значение имеет объем выполненного текста на документе или ином носителе. Исходя из этого экспертами все объекты исследований делятся на большие и малообъемные, в зависимости от количества слов или знаков.

К малообъемным объектам относят тексты размером от 3 до 10 слов, а также надписи (подписи) размером от 1 до 3 слов. Также различие может проводиться и по количеству рукописных знаков. В частности, малообъемной рукописью признается объект, в котором букв или цифр менее 8.

Вместе с тем на практике такое разделение во многом условно и зависит от того, в какой позе и каком состоянии была выполнена надпись, на одном или нескольких языках, была ли попытка изменить свой почерк, какова степень сохранности документа и есть ли вообще возможность прочесть его.

При этом стоит понимать, что исследование малообъемных надписей может представлять значительную трудность для эксперта из-за невозможности выявления общих и частных признаков почерка. Соответственно, вывод специалиста о принадлежности надписи конкретному лицу также не будет очевидным.

***

Таким образом, результативность судебной экспертизы почерка зависит как от грамотной постановки вопросов судом и сторонами процесса, так и от квалификации эксперта. Кроме того, повлиять на итог могут и различные объективные факторы, вплоть до объема и степени сохранности текста или надписи.

Категории документов

Криминалистика разделяет документы по нескольким характеристикам:

1. По способу материальной фиксации информации. В свою очередь, эта характеристика включает письменные документы, такие как тексты, цифровые записи или аналоги, рукописи, документы, созданные при помощи печатных средств. Еще под эту характеристику попадают графические документы, такие как рисунки, чертежи, или схемы, а также фото-, кино-, и видеодокументы, фонограммы, и носители закодированной информации, которыми могут быть магнитные ленты ЭВМ, магнитные диски компьютеров, дискеты, флешки, перфоленты, перфокарты и аналоги.
2. По процессуальной природе. Эта характеристика позволяет разделить доказательства на письменные и вещественные. Письменные доказательства включают в себя факты юридического характера, которые зафиксированы в содержании документов, а также имеющие значение для уголовных и гражданских процессов. Документы в виде вещественных доказательств являются предметом для совершения преступления или гражданско-правовых действий, и содержат в себе следы преступлений.
3. По материально-правовой природе. По этой характеристике можно разделить подлинные и поддельные документы. Данные в подлинных документах соответствуют событиям. К этим документам подходят не только те, которые имеют настоящую юридическую силу, но и те, которые уже ее утратили (к примеру, в связи с истекшим сроком действия). Поддельными являются те документы, которые содержат не соответствующую действительности информацию. Можно выделить несколько видов поддельного документа: интеллектуальный и материальный. Первый подразумевает корректные реквизиты, а также правильно составлен, но само содержание документа не является корректным. Второй вид подлога подразумевает внесение изменений в оригинальный документ (например, изменение подписи или дописка).

Когда нужно производить экспертизу почерка

Данная экспертиза достаточно актуальна, производится тогда, когда есть необходимость получить ряд дополнительных доказательств.

Мошенничество корпоративного типа. Изучение корпоративных документов, при выявлении факта мошенничества – важный момент, который позволяет получить точные данные в виде доказательства.  Подписи подделываются на разных документах с целью получения существенной, незаконной прибыли.  Именно посредством грамотной оценки предоставленных документов можно четко определить лиц, которые осуществляли процесс подделки подписей.  Также можно четко указать на то, что подписи осуществлялись не должностными лицами.  Такие исследования способны помочь сохранить репутацию компании.

Определение мошеннических действий в бракоразводном процессе. В процессе раздела имущества нередко формируется сложная ситуация, когда супруги не приходят к единому выводу, но стараются поддержать свои идеи любыми способами.  В таких случаях нередко возникают ситуации, когда супруги просто подделывают документы.  Основой таких действий выступает отсутствие желания делиться имуществом, и оставить его в полную собственность себе.  Например, подделываются расписки, договора купли-продажи, которые якобы свидетельствуют о том, что второй супруг реализовал свою часть, предоставил расписку в получении средств на сумму стоимости части и пр. Все данные факты достаточно легко можно оспорить в суде, если предоставить документы, подтверждающие, что рукописный текст был подделан.

Наследственные споры. Тут нужно сделать значительный акцент на подделке завещаний. Очень часто встречаются ситуации, когда прямых наследников у собственника нет, и он желает передать свое имущество третьим лицам. Нашедшиеся родственники стараются максимально оспорить завещание с указанием на то, что подпись не является подлинной и пр. Все данные аспекты можно будет разрешить посредством грамотного экспертного анализа. Единственная сложность в данном случае, что нередко сложно найти старые записи, на основании которых трудно производить оценку.

Мошенничество в договорах. В договорах различного типа возникают различные мошеннические аспекты, которые в действительности могут серьезно повлиять на работу компании, формируют различные негативные финансовые потери и пр. Чтобы максимально обезопасить интересы компании, чтобы получить перспективы защиты своих интересов предлагается выполнить экспертизу. Сразу же станет очевидным, что поставленная на договорах подпись не является законной и была выполнена не должностным лицом.

Преступления экономического формата. В арбитражных процессах экспертиза почерковедческого типа назначается достаточно часто

Все стороны обязаны предоставлять различные доказательства, в качестве которых предъявляются соглашения, деловые записи, протоколы, договора и многое другое.  Нередко вторая сторона начинает обращать внимание на то, что данные документы не являются действительными. Когда подлинность документов в действительности остается под значительным сомнением, то проводится экспертиза. Она позволяет получить четкие данные по вопросу нарушений, которые касаются постановки подписи.

Анонимные письма. Безусловно, получение писем с угрозами анонимного типа – причина открытия уголовного производства.  Именно по этой причине в данной сфере активно используется почерковедческая экспертиза, особенно в том случае, если письма являются рукописными.  На основании грамотно произведенной экспертизы можно получить конкретные ответы и получить доказательства для судебного процесса.

Сколько стоит почерковедческая экспертиза?

Когда проводится почерковедческая экспертиза, цена определяется прежде всего в зависимости от сложности работы.

Виды почерковедческой экспертизы, их характеристики, степень сложности и экономичности:

№	Вид экспертизы	Характеристика	Уровень сложности и экономичности способа
1	Каллиграфическая	Используется для установления подлинности подписей.	Простой и самый дешевый.
2	Электро-факторная	Необходимость в ней возникает, если для экспертизы предоставлена копия, а не оригинал. Тогда проводится сначала расшифровка текста, а после этого — определение подлинности.	Сложный и дорогостоящий.
3	Судебная	Проводится на базе законодательного аппарата по инициативе правоохранительных органов.	Может быть и простым, и сложным. Экономичный.

Цена за первый объект исследования обычно устанавливается значительно выше, чем за последующие. Многие компании предоставляют скидки, в зависимости от количества документов, которые нужно исследовать.

Имеет значение регион и дополнительные расходы.

Как видите, даже если у компании есть установленный ценник, однозначно ответить, сколько стоит почерковедческая экспертиза, можно только определившись с видом работ. И в каждом случае цена будет индивидуальной.

Экспертиза по копии документа нередко представляет трудность для специалистов. При использовании копировальных устройств характеристики подписи могут измениться. Экспертам требуется определить, какой тип множительной техники использовался, пригоден ли образец подписи для проведения полноценной экспертизы и т.д. Стоимость в таких случаях зависит от сложности и количества дополнительных исследований.

Статья «Судебная экспертиза» расскажет вам о других подробностях и видах экспертиз.

Почерковедческая экспертиза в криминалистике

Экспертиза почерка нередко отождествляется с графологическим исследованием. Но это не одно и то же. Графология применяется, чтобы определить психологические характеристики конкретного автора письма, произведения. В таких исследованиях практически отсутствует научная основа, выводы субъективны.

В отличие от графологии, судебно-почерковедческая экспертиза:

1. Опирается на конкретные научные методы исследований;
2. Выводы легко проверяются, их можно опротестовать, используя измеримые доказательства;
3. Проводится, как правило, в интересах следствия.

К такой экспертизе могут прибегать, например, субъекты хозяйственной деятельности при предварительной проверке контрагентов, собственных сотрудников. Полученные результаты могут стать основанием для направления материалов в прокуратуру, другие контролирующие органы.

Ведь выявление поддельных документов – это признак преступного деяния, предусмотренного основной частью Уголовного Кодекса. Но решение о передаче материалов в правоохранительные органы принимает заказчик экспертизы.

Задачи, которые решаются с помощью почерковедческой экспертизы:

1. Идентификация лиц на основе сравнительных тестов почерка и подписей;
2. Оценка исполнительского единства письма, определение количества исполнителей ручных записей;
3. Проверка подлинности подписей и идентификация их контрагентов;
4. Определение вероятного периода выделения изучаемых записей на основе анализа графических особенностей;
5. Установление личностных характеристик автора и исполнителя на основе текста (анонимно);
6. Идентификационные исследования почерка и подписей с использованием компьютерных программ, подтверждающих письменную экспертизу.

Цель почерковедческой экспертизы — идентификация исполнителя

При этом определяется принадлежность почерка конкретному человеку, а также его физическое состояние.

Если исполнитель рукописи неизвестен, то экспертиза поможет установить примерный возраст этого лица, его профессиональные качества, психологическое состояние и даже пол. Для автора рукописи специалисты составляют примерный портрет.

В сложных ситуациях для выполнения почерковедческого исследования назначается комиссия из специалистов. Каждый эксперт проводит самостоятельный анализ. Однако далее результаты сравниваются с данными других экспертов. Документ, представляющий заключение, содержит нескольких частей, каждая из которых подписывается экспертом, лично выполнившим исследование. Вывод формируется общий. Отдельное заключение оформляется почерковедом, мнение которого не совпадает с общим выводом.

Эксперты ООО «ЦТИЭ ЦЕНТРЭКСПЕРТИЗА» исследуют особенности объектов почерка, обладающих определенными признаками (письменной речи, почерка). Признаки письменной речи отражают смысл текста. Данная группа письма может иметь низкий, высокий или средний уровень. Этот признак при экспертизе обычно исследуется редко.

Постарайтесь передать на экспертизу не подлинники, а копии

Когда инспекция только назначила выездную налоговую проверку, целесообразно заявить о невозможности предоставить проверяющим отдельное помещение. Для этого нужно подать ходатайство о проведении проверки на территории факсалов. Так налоговики будут проверять компанию по копиям документов, которые она им предоставит. Оригиналы документов лучше не передавать. Получить их налоговики смогут только при выемке.

Если налоговики приостановили выездную налоговую проверку и на тот момент у них были подлинники документов, проверяющие обязаны их вернуть по ходатайству компании. Это затруднит экспертизу. Но если оригиналы документов инспекторы получили во время выемки, они их вправе не возвращать.

Налоговики, скорее всего, проигнорируют ходатайство о возврате документов. И это будет нарушением, о котором налогоплательщик сможет заявить в суде при рассмотрении результатов проверки.

Экспертизу можно не остановить далее если проверяющие вернут документы. Судебно-арбитражная практика показывает, что эксперт вправе проверти экспертизу по копиям документов, если сочтет их достаточными (п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.06 № 66, постановления Девятого ААС от 07.04.15 № 09АП-10103/2015). Но если компанию проверяют на территории налоговой инспекции, копии документов она должна делать сама. Например, экономия торена в настройках принтера сделает копии более светлыми, чем оригинал. По ним провести экспертизу не всегда возможно. При этом подлинники документов на всякий случай заранее вывозят из офиса компании в надежное место, чтобы в ходе выемки их нельзя было изъять и передать эксперту на исследование.

Эксперт вправе провести исследование и по светлым копиям документов. В этом случае компания может написать рецензию на экспертизу, но как показала практика, это не целесообразно (см., например, решение АС г. Москвы от 11.08.14 № А40-6732/2014, оставлено без изменения определением Верховного суда РФ от 09.06.15 № 305-ЭС15-6526, постановления Девятого ААС от 15.03.16 № 09АП-3323/2016, от 17.03.15 № 09АП-3586/2015). Лучше если налогоплательщик проведет свою независимую экспертизу по оригиналам документов с соблюдением соответствующих методик (постановление АС Московского округа от 14.10.16 № Ф05-14753/2016).

Удостоверьтесь, что эксперт проводит экспертизу по правилам

Эксперт во время исследования обязан соблюдать нормативные акты исполнительной власти, регулирующими организацию и производство судебной экспертизы (ст. 3, 41 Федерального закона от 31.05.01 № 73‑ФЗ). А именно, существует методика проведения почерковедческих экспертиз. Ее разработал и опубликовал на официальном сайте РФЦСЭ (www.sudexpert.ru).

Согласно методике, когда эксперт проводит почерковедческую экспертизу, он должен проверять полученные документы на предмет того, соответствуют ли они методике и оценивать, насколько образцы подписи достаточны для исследования. Чтобы провести полноценную экспертизу, нужны три вида образцов подписи лица:

• свободные (выполненные до проведения экспертизы и в отрыве от нее, в количестве 5–6 образцов);
• экспериментальные (выполненные специально в целях проведения экспертизы, в объеме не менее 9 листов);
• условно-свободные (выполненные после возникновения дела, но не специально для экспертизы, в количестве около 10 образцов).

Если экспертиза будет проведена по неполным образцам и при этом еще на основании копий документов, суд может не признать безусловным доказательством, что подписывало документы неуполномоченное или неустановленное лицо (постановления Девятого ААС от 08.08.16 № 09АП-32868/2016, от 17.02.15 № 09АП-1389/2015).

По правилам, на экспертизу должен быть приглашен директор спорного контрагента, чтобы отобрать экспериментальные образцы подписи. Но, обычно, экспертизу проводят без вызова такового. Зачастую, директор однодневки живет в отдаленном регионе.

Свободные же образцы подписи содержатся в банковской карточке юридического лица. Ее либо заверяет, либо подписывает само лицо в присутствии работника банка. Однако налоговики не занимаются получением таких документов из-за длительного процесса.  

Так же нужно помнить, что подписи, которые выполнены с помощью факсимиле, не могут быть объектами почерковедческого исследования (http://www.sudexpert.ru/possib/writing.php).

Задайте эксперту дополнительные вопросы

Еще можно подать ходатайство – о постановке дополнительных вопросов перед экспертом. Их нужно сформировать таким образом, чтобы вынудить эксперта провести дополнительные исследования. Например:

• Могла ли подпись быть выполнена намеренно измененным почерком?
• Могла ли подпись быть выполнена левой (правой рукой)?
• Могла ли подпись быть выполнена в необычном психоэмоциональном состоянии?
• Могла ли подпись быть выполнена в состоянии болезни?
• Могла ли подпись быть выполнена в состоянии алкогольного или наркотического опьянения?
• Могли ли повлиять на подпись возрастные изменения?
• Выполнена ли подпись с подражанием печатному шрифту, прописям или маловыработанному почерку?
• Выполнены ли подписи на документах одним лицом (лицами)?

Чтобы ответить на вышеперечисленные вопросы, эксперту нужно будет привлечь лиц, чьи подписи он исследует, и получить дополнительные образцы подписей в нужных состояниях. Как говорили ранее, это бывает невозможно сделать. А значит, ответить на вопросы эксперт не сможет.

С учетом возможных негативных последствий для эксперта в заключении будет указан вероятностный вывод о выполнении подписи не тем лицом, которое заявлено в первичных документах. Такой вывод суды могут отклонить (см., например, определение Верховного суда РФ от 29.11.16 № 305-КГ16-10399, постановления Девятого ААС от 08.08.16 № 09АП-32868/2016, ФАС Московского округа от 19.11.13 № Ф05-8517/13).

Сравнительный материал для проведения экспертизы подписи

В качестве сравнительного материала предоставлены свободные образцы подписей З*****на А. В. в:

• согласии на выезд дочери З*****ной В. А. от 16 октября 2004 года;
• заявлении на имя директора МГП ИВФ «Э*****» А.Л.Л., без указания даты выполнения;
• копии доверенности от 16 октября 2004 года;
• копии письма на имя Генерального директора СП ЗАО «..С» З..на А.В. исх. № ***** от 18 февраля 2016 года;
• копии письма на имя Генерального директора СП ЗАО «*****С» З*****на А.В. исх. № 21***** от 25.01.2016 года;
• копии договора № ***** от 02 февраля 2015 года и приложений №1, №2, №3 к данному договору, всего на 9-ти листах.

Как провести почерковедческую экспертизу — пошаговая инструкция для новичков

Технический аспект почерковедческой экспертизы мы рассматривать не будем — это очень сложный процесс, имеющий свою специфику

Мы обратим внимание на те действия, которые нам предстоит совершить, будучи заказчиком

Шаг 1. Получаем адвокатский запрос на проведение экспертизы

Направить такой запрос — право каждой из сторон. Это делается, если возникли сомнения в подлинности рукописного документа. Для этого адвокату нужно обратиться в суд с ходатайством о назначении почерковедческой экспертизы.

Образец обращения есть в справочной правовой системе. Можно найти его и на сайтах экспертных организаций.

Шаг 2. Выбираем экспертную компанию и заключаем договор

От выбора компании во многом зависит успех всего мероприятия.

Выбирая компанию, ориентируйтесь на 2 основных показателя:

• имеются ли у организации лицензии на проведение экспертизы;
• какой уровень квалификации у экспертов, работающих в компании.

Солидная организация без проблем предоставит вам все документы

Обратите также внимание на период существования компании и имеющиеся отзывы о ней

Шаг 3. Согласовываем с экспертами цели и задачи исследования

Этот пункт немаловажен, поскольку от него зависят результат и стоимость экспертизы. Вам нужно изложить эксперту суть дела, а эксперту — определить цель и границы исследования. Возможно, в процессе исследования потребуется помощь специалистов в области химии, физики, полиграфии и т. д.

Исходя из этого определяются сроки и конечная цена услуги. Чем сложнее будет исследование, тем больше времени оно займет.

Статья «Судебный эксперт» расширит для вас тему судебной экспертизы.

Шаг 4. Предоставляем экспертам материалы для ознакомления

Почему так важно предоставить для экспертизы оригинал документа, а не его копию? Экспертиза по копии проводится лишь в крайнем случае, и даже при хорошей копии достоверный результат не гарантируется. Дело в том, что на копии невозможно проследить многие важные нюансы — нажим при письме, прерывистость линий и другие индивидуальные признаки

В отдельных случаях суд может не признать экспертизу по копии действительной

Дело в том, что на копии невозможно проследить многие важные нюансы — нажим при письме, прерывистость линий и другие индивидуальные признаки. В отдельных случаях суд может не признать экспертизу по копии действительной.

Шаг 5. Дожидаемся результатов предварительного экспертного осмотра

Остаётся подождать предварительных результатов.

Предварительный анализ включает в себя:

• ознакомление эксперта с документом о назначении экспертизы;
• изучение материалов и обстоятельств дела;
• изучение образцов;
• при необходимости — запрос дополнительных материалов.

Также эксперт устанавливает, не изменялась ли рукопись естественным или умышленным образом и не проходила ли она предварительную техническую подготовку.

Шаг 6. Контролируем оценку сравнительных материалов

Далее следует детальное исследование.

Оно состоит из 3 этапов:

1. Определяются общие и частные идентификационные признаки.
2. Делается общее исследование почерка.
3. Предварительная оценка, задача которой — выяснить, достаточно ли факторов для окончательных выводов.

После сравнительного исследования и оценки выявленных признаков эксперт делает выводы. Они могут быть категоричными, вероятными или же вообще выдается заключение, что достоверность экспертизы невозможна из-за качества образцов.

Шаг 7. Получаем отчет о проделанной работе

Когда проведение почерковедческой экспертизы закончилось, вам выдается отчет с результатами.

Заключение состоит из 3 частей:

• введение;
• ход исследования;
• выводы.

Поскольку это официальный документ, который будет фигурировать в суде в качестве доказательства, его оформление строго определено законом

Особое внимание обратите на последний пункт. Он должен содержать четкие и обоснованные ответы на поставленные вопросы

В отчете обязательно указываются данные эксперта, который проводил исследование.

Об исследовании смысловой стороны текста читайте в статье «Лингвистическая экспертиза».

Если у вас остаются какие-либо сомнения и вопросы, обратитесь за консультацией к специалистам. Вам разъяснят все непонятные моменты и помогут хорошим советом.

Как пример высокого уровня юридического обслуживания мы порекомендуем компанию «Правовед.ru». Бесплатные ответы на вопросы можно получить онлайн. Либо оставляйте заявку и получайте более развернутую консультацию на платной основе.

С ресурсом Правовед сотрудничает большое количество юристов по всей России, что позволяет найти сведущего консультанта в любой правовой сфере.

Науки и графология

Графология — это та дисциплина, которая позволяет посредством анализа спонтанного почерка человека проникнуть в их личность с точки зрения интеллекта, эмоций, аффективного измерения и механизмов защиты личности, что люди принимают, чтобы защитить себя.

Другими словами, графология позволяет нам открывать чей-то взгляд на мир; например, если у людей есть позитивное видение мира, если это гостеприимная среда, богатая стимулами, тогда их почерк показывает спонтанные колебания в характере.

Если люди убеждены из-за своей личной истории, что мир — очень опасное место, тогда их почерк отражает их осторожное отношение и защитный механизм, который они активируют, чтобы защитить свою личность. Когда вы говорите о «личности», интересно исследовать связь между графологией и психологией

Графология — это, в основном, диагностический метод исследования личности

Когда вы говорите о «личности», интересно исследовать связь между графологией и психологией. Графология — это, в основном, диагностический метод исследования личности.

Метод графологии, созданный Джироламо Моретти (который является одним из самых важных и распространенных методов), удовлетворяет необходимым психометрическим требованиям, чтобы полностью включить графологию в категорию психологических реактивных тестов. Действительно, графология соответствует следующим предпосылкам:

• Чувствительность, способность измерять различия между людьми.
• Надежность, то есть точность измерений.
• Эффективность, означающая возможность точно проверить, что тесты оценивают.

Основываясь на исследованиях и практических опытах, графологию можно рассматривать как «ветвь» тестов на оценку личности, которые обычно используются психологами для исследования личности людей в сочетании с другими проективными тестами. Сказав это, было бы логично классифицировать графологию в области психологии, но, к сожалению, это не так: хотя психология и графология имеют общий период происхождения — 1800-е годы, психология была широко и успешно развита, построив совокупность знаний, которая была принята как наука. Последнее, напротив, по-прежнему пытаются вписать в научную человеческую дисциплину. Если бы все графологи были также психологи, то работа графолога принесла бы огромную пользу: у трений между психологами и графологами больше не будет причин; графологам улучшат обучение и повысят их авторитет.

Как производится почерковедческая экспертиза

Процесс проведения экспертизы почерка имеет массу особенностей и нюансов.  Процесс осуществляется на основании постановки определенных вопросов.  Чем четче ставится вопрос, тем рациональнее будут работать специалисты, предоставляя точные и четкие ответы.

• Кто именно из перечисленных лиц выполнил составление документа/поставил подпись? В данном случае, формируется проверка предоставленного документа, осуществляется процесс анализа предоставленных образцов, с целью четкого выявления того лица, которое осуществило составление документа. При этом, обязательным условием является предоставление образцов от различных людей, а также предоставление основного документа. Процесс анализа базируется на сравнении различных данных, что позволяет предоставить четкий ответ на установленный вопрос;
• Кто конкретно осуществлял постановку подписи, известный человек или же иное лицо? Нередко бывают ситуации, когда требуется четко определить подлинность документа с позиции того, кто его подписывал. При этом вопрос определяет изучение одного образца, с целью указания, соответствует ли почерк четко определенного лица, почерку, который изучается на четко определенном документе. Таким образом, формируется возможность ответить на вопрос посредством изучения всех нюансов и особенностей предоставленного образца и документа;
• Одно ли лицо поставило подпись на разных документах? В такой ситуации предоставляется образец подписи четко определенного лица, после чего, предоставляется ряд документов, которые выступают основным элементом доказательной базы. Специалистам, на основании проведенных процедур изучения, нужно четко поставить ответ, является ли подпись подлинной на всех документах.

В процессе проведения экспертизы разрешаются четко определенные задачи диагностического характера:

В первую очередь определяется, кто именно выполнил рукописный текст – мужчина или же женщина. На основании получения ответа определенные действия в дальнейшем могут не осуществляться, например, в том случае, если формируется доказательная база против мужчины, а экспертиза устанавливает, что текст был написан женщиной;
Устанавливается, в какой именно обстановке с технического аспекта был выполнен текст. Например, во время движения транспорта, при значительном или же слабом освещении, на холоде и пр

Посредством данного диагностического аспекта определяется возможность использования различных методов воздействия на человека с целью получения его реальной подписи на определенном документе. То есть, такие данные могут иметь очень важное значение для дальнейшего расследования;
В процессе изучения дела сразу же можно дать ответ на то, мог ли быть почерк изменен преднамеренно. Нередко бывает так, что сам человек стремится сделать рукописный текст немного видоизмененным, чтобы в дальнейшем не возникло никаких требований по отношению к нему

Специалисты смогут определить реальность авторства рукописного текста, а также смогут установить возможность преднамеренного его изменения;
Также определяется, не было ли внесено корректив и изменений в документ другим лицом. Например, один человек осуществлял полноценный процесс заполнения документа.  Другое же лицо просто изменило определенные записи, например, дописало число.  В таком случае, обязательно осуществляется процесс детальной оценки и изучения, что позволяет четко определить нюансы внесения изменений в документ другим лицом.

Для того, чтобы полноценно произвести процедуру экспертной оценки нужно будет предоставить подлинники и копии, которые изначально назначены для исследования.  Если для идентификации используются копии, то в данном случае обязательным условием считается их официальное заверение. Эксперты должны знать, что копии не были видоизменены. 

Для четкого и детального изучения рекомендуется собрать как можно больше различных материалов.  Это условно свободные, свободные и экспериментальные образцы.  Свободные образцы представляют собой данные, которые были выполнены до момента формирования дела.  Например, тетради с записями, заполненные документы и пр.  В качестве условно свободных образцов могут использоваться различные заявления.  Что же касается вариантов экспериментального типа, то они формируются при взаимодействии с лицом, над которым производится процесс экспертизы.

Порядок проведения почерковедческой экспертизы

Для проведения экспертизы необходимо получить образцы почерка у лиц, чей почерк подлежит исследованию. Эксперт сравнивает этот материал с записями или подписями на документе, являющемся предметом экспертного заключения.

Протокол всегда готовится на основе деятельности по отбору проб, в котором должны быть указаны:

• дата и место деятельности;
• личные данные лица, написавшего документ, поставивший подпись;
• масса тела человека, у которого взяты пробы;
• информация, в каком положении были взяты пробы (сидя, стоя);
• данные, какой рукой пробы были написаны, и чем (ручкой, пером).

Судебный орган может вызвать лицо, которое одновременно является свидетелем и подозреваемым в уголовном процессе, для представления попыток почерка. Каждый из этих лиц вправе отказать в предоставлении образцов почерка без объяснения причин, это должно быть отмечено в протоколе. 

В такой ситуации процессуальный орган должен использовать полученные материалы другим способом. Например, он просит ЗАГС, компетентный по месту жительства данного лица, отправить:

• рукописные заявления на получение удостоверения личности;
• заявления на получение водительских прав;
• документы из Бюро по трудоустройству, если лицо регистрировался в качестве безработного.

Для подготовки экспертного заключения необходимо предоставить эксперту оригинал документа, а также вопросы на почерковедческую экспертизу. Заключение не делается на основании фотокопии. В противном случае выводы специалиста не является категоричным, однозначным и имеют мало доказательной силы.

Методика проведения почерковедческой экспертизы позволяет провести следующий объем исследования при рассматриваемой экспертизе:

1. Проверка подлинности документов (документы , удостоверяющие личность, банкноты и др.);
2. Установление методов подготовки поддельных документов и идентификация материалов и устройств, используемых для их подготовки;
3. Идентификационные испытания штампов и их оттисков, установление техники изготовления штампа (по оттиску);
4. Идентификационные тесты машинописного текста и компьютерных распечаток;
5. Определение техники машинной печати (тип и модель пишущей машинки);
6. Изучение поврежденных документов, например, обгоревших, выцветших, мокрых, ветхих и т. д., с целью воссоздания их внешнего вида и прочтения содержимого;
7. Выявление неразборчивых записей (удаленных, размытых, измененных, развернутых, скрытых и т.д.);
8. Выявление и чтение следов утопленной записи;
9. Экспертиза бумаг и других носителей документов;
10. Определение порядка нанесения пересекающихся строк записей и других элементов документа (письмо для подписи, подпись, печать и т. д.),
11. определение порядка применения отдельных элементов документа (включая непересекающиеся записи и пустые подписи).

Заключение готовится в назначенный период. Его можно оспорить, предоставив другие экспертные выводы, если они не поддаются сомнению. Другой вариант – поддать сомнению выводы эксперта, указав на нарушения при назначении теста, а также на их явные нестыковки с неопровержимыми фактами.

Для пользователей сайта Ekspertizy.org нами был собран (и постоянно пополняется) перечень организаций, которые проводят почерковедческую экспертизу:

МоскваСанкт-ПетербургАстраханьБарнаулВладивостокВолгоградВоронежЕкатеринбургИжевскИркутск
КазаньКалининградКемеровоКировКраснодарКрасноярскЛипецкМахачкалаНабережные ЧелныНижний Новгород
НовокузнецкНовосибирскОмскОренбургПензаПермьРостов-на-ДонуРязаньСамараСаратов
ТольяттиТомскТулаТюменьУльяновскУфаХабаровскЧебоксарыЧелябинскЯрославль